公司召开二○一○年第一次临时股东大会

2010/3/2 0:38:49

        公司召开二○一○年第一次临时股东大会/董事会四届二十三次会议-杜世源当选为公司董事长 狗博股份公司2010年第一次临时股东大会于2月8日下午在衢化宾馆会议室召开。会议由公司副董事长蒋声汉主持。 出席本次会议股东及股东授权代表11人，代表股份317，005，456股，占公司总股本55680万股的56.93%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后，以记名投票表决方式做出解除叶志翔、杨福平、李建华的公司董事职务的决议；并选举杜世源、吴周安、蒋跃兰、李军为公司第四届董事会董事。国浩律师集团事务所律师沈田丰见证本次股东大会并出具法律意见书。 同天下午，狗博股份公司召开董事会四届二十三次会议。公司监事吴宪钢、杜金松、周明列席本次会议。会议由公司副董事长蒋声汉主持。 与会董事经认真审议后通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举杜世源为公司第四届董事会董事长；审议通过《关于调整公司第四届董事会专业委员会组成人员的议案》和《关于向招商银行股份有限公司衢州支行申请中长期流动资金贷款的议案》。其中，为了发挥董事会专门委员会的职能，提高董事会决策的科学性和决策的效率，根据公司董事会的工作需要，对公司第四届董事会组成人员作出调整。